Phát sinh gian lận

Stuart Winston

Công ty trao đổi

Chào bạn bè. Đây là một công ty trao đổi gian lận mà bạn không nên đầu tư. Bạn sẽ nhận thấy lợi nhuận của mình bị mất thông qua các báo cáo giả mạo của họ. Điều này đã xảy ra trong tài khoản của tôi, lợi nhuận được hiển thị đã bị mất theo báo cáo được chế tạo của họ và tiền không bao giờ được hoàn trả. Xin vui lòng không giao dịch, tôi khuyên bạn không nên giao dịch.

Phát sinh gian lận

Funding Pips

Mất phần thưởng không công bằng sau khi đóng tài khoản

Tôi rất thất vọng với trải nghiệm của mình tại FundingPips. Tài khoản của tôi vừa bị chấm dứt, không phải vì vi phạm giao dịch nào (không vi phạm giới hạn rút vốn hoặc quy tắc), mà là do nhà cung cấp bên thứ ba của họ, Rise, hạn chế quyền truy cập của tôi vì lý do tuân thủ. Mặc dù có số dư thưởng rõ ràng là $276.80, được kiếm được một cách công bằng trước khi tài khoản bị đóng, FundingPips từ chối thanh toán số tiền đó. Họ trích dẫn chính sách của họ cho phép họ "phản ánh" hành động của bên thứ ba - ngay cả khi không có hành vi sai trái nào xảy ra trên nền tảng của họ. Tôi không bao giờ vi phạm bất kỳ quy tắc giao dịch nào. Không có cảnh báo, không có lý do rõ ràng, và không có cơ hội phản đối. Tôi vẫn có quyền truy cập vào tài khoản của mình và có thể xem số dư, nhưng được thông báo rằng phần thưởng từ các tài khoản bị đóng sẽ bị tịch thu, ngay cả khi việc đóng không phải do lỗi của người dùng. Điều này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: lợi nhuận mà bạn đã kiếm được bằng mồ hôi có thể bị lấy đi vì các vấn đề dịch vụ bên ngoài ngoài tầm kiểm soát của bạn. Người giao dịch xứng đáng với sự minh bạch và công bằng hơn.

Phát sinh gian lận

Vonway

quảng cáo toàn cầu LỪA ĐẢO

Tôi không thể rút lợi nhuận 40,42 USD. Lừa đảo. Họ yêu cầu bạn nạp 50 USD vào tài khoản tiêu chuẩn nhưng sau khi nạp, bạn không thể rút lợi nhuận toàn cầu đó.

Phát sinh gian lận

MaxiFy

Tôi đã mất $56 do một lỗi kỹ thuật khi các lệnh không được thực hiện. Tôi đã nộp một yêu cầu nhưng không được xử lý hoặc bồi thường. Đó là một trải nghiệm tồi tệ.

Tôi đã mất $56 do một lỗi kỹ thuật khi các lệnh không được thực hiện. Tôi đã gửi yêu cầu nhưng không được xử lý hoặc bồi thường. Đó là một trải nghiệm tồi tệ.

Phát sinh gian lận

JustMarkets

Justmarket lừa đảo với quỹ của tôi

Tôi đã sử dụng justmarket và tôi nạp từ 100 đến 200 USD mỗi lần. Nhưng tôi rất vui vì tôi đang có lợi nhuận hàng ngày. Và khi lợi nhuận của tôi đạt đến 2016 USD bao gồm số tiền gửi của tôi. Tôi đã cố gắng rút tiền nhưng không thành công. Sau vài giờ, công ty đã chặn tài khoản của tôi và nói rằng công ty đã mất từ lợi nhuận của tôi. Justmarket là một nhà môi giới loại B book. Tôi yêu cầu tất cả các thành viên hãy cảnh giác với gian lận của just market. Tôi yêu cầu hoàn lại số tiền này cho tôi. Kiểm tra ảnh chụp màn hình dưới đây.. Tài khoản: naeemjoiya8810@gmail.com

Phát sinh gian lận

NPBFX

Họ lừa dối tôi.

Tôi đã bị lừa đảo bởi công ty này. Người đại diện dịch vụ khách hàng đã thô lỗ, xúc phạm tôi, thậm chí đe dọa tôi. Tôi muốn quyền lợi và bồi thường của mình, hoặc tôi sẽ khởi kiện công ty này và nhân viên xấu của nó. Cơ quan quản lý nào đâu?

Đã xử lý

MC

Đầu tư Toàn Cầu MC

Công ty mang tên Công nghệ Thông tin Qiyou (Shenzhen) Co., Ltd., được đại diện pháp lý bởi Zhong Xianhua, Mã số thuế: 91440300MA5ECATD21. Công ty đã trải qua nhiều thay đổi trong quá trình đăng ký, liên quan đến nhiều công ty vỏ. Hoạt động của họ về bản quyền (MC Futures Global Investment, còn được gọi là MC Zhitou) và Futures Investment Bao đều chứa đựng sự giả dối, gian lận và lừa đảo. Thông tin về nền tảng cho biết rằng MC Zhitou được quy định tại Síp, nhưng không có hồ sơ về quy định XSMC tại Síp, cho thấy rằng MC Zhitou không được quy định chút nào, chưa kể việc kết nối với thị trường nước ngoài. Dịch vụ khách hàng của nền tảng này rất mê tín, liên tục tuyên bố rằng tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt, được phân chia cho các ngân hàng nước ngoài được công nhận quốc tế. Những tuyên bố như vậy đã được chứng minh là gian lận. Hơn nữa, các kênh gửi tiền của nền tảng đều được thiết lập để thu vào các tài khoản cá nhân. Tôi đã gửi khoảng 400.000 qua kênh gửi tiền do nền tảng MC Zhitou cung cấp, tất cả đều nhận vào các tài khoản cá nhân. Bây giờ nền tảng đã đưa tôi vào danh sách đen, và tôi nhận ra mình đã bị lừa đảo và đã báo cáo cho cảnh sát. Mọi người cần phải cẩn thận.

Đã xử lý

NEWS

Không thể rút tiền

Tôi tin rằng họ đã buộc tôi giao dịch thông qua một nền tảng giả mạo khoảng một tháng. Khi tôi yêu cầu rút tiền, họ yêu cầu tiền cho việc xác minh. Đó là một công ty lừa đảo.

Phát sinh gian lận

KODDPA

koddpa lừa đảo bởi lin xin

Tôi đã bị lừa bởi một cô gái tên là linxin để đầu tư vào koddpa và khi tôi không thể rút tiền được, tôi mới biết mình đã bị lừa bởi họ, koddpa là một nhà môi giới gian lận nơi bạn có thể nạp tiền nhưng không bao giờ có thể rút nó.

Phát sinh gian lận

Wealthengine

Họ đóng băng tài khoản của tôi và đã lấy 100 USD để xác minh

Động cơ giàu này là một nền tảng lừa đảo. Tôi đã đầu tư từ tháng 9 năm 2024. Nhưng vào ngày 2 tháng 2 năm 2025, toàn bộ tài sản của tôi đã mất. Họ đã bồi thường và tôi đã tin họ nên tôi đã làm việc. Tất cả số tiền của tôi đã bị mất. Sau ngày 13 tháng 3 năm 2025, họ yêu cầu gửi 100 USD và sau đó họ đã offline. Xin vui lòng giúp đỡ. Có cách nào để trở lại trực tuyến không?

Phát sinh gian lận

GOLDAY PRECIOUS METALS

Can thiệp dữ liệu

Xin chào mọi người! Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2025. Tôi đã gặp một vấn đề. Mặc dù là các nền tảng giao dịch, thời gian hoạt động của họ khác nhau dựa trên quốc gia quy định. Dữ liệu nói lên tất cả (xem hình ảnh). Hình ảnh đen là của các thị trường được quy định tại Vương quốc Anh, trong khi hình ảnh trắng là của GOLDAY PRECIOUS METALS, được quy định bởi Sở Giao dịch Vàng Hong Kong. Dữ liệu khác biệt rất lớn, cho thấy có khả năng gian lận. Dịch vụ khách hàng của họ tuyên bố tính hợp pháp và có thể lạm dụng mối liên kết với Sở Giao dịch Vàng Hong Kong. Dữ liệu của họ không đồng bộ với thị trường giao dịch vàng quốc tế, ngụ ý có thể họ đóng cửa sớm. Dựa trên hình ảnh, các phương pháp của họ là đáng nghi, bao gồm trượt giá, trì hoãn cố ý trong thời gian gửi tiền, đợi tài khoản của nhà đầu tư bị blowout.

Phát sinh gian lận

WZG

Họ thao tác dữ liệu thị trường. Vui lòng xem hình ảnh đính kèm.

Xin chào mọi người! Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2025. Tôi đã giao dịch ngoại hối và vàng trên nền tảng WZG tại Hồng Kông. Nếu mua dài, giá sẽ giảm ngay lập tức, nếu bán ngắn, nó sẽ ngay lập tức bắt đầu di chuyển theo hướng dài. Nếu đầu cơ, nó sẽ quét trong cả hai phạm vi. WZG hiện đã đóng cửa, dữ liệu bị đóng băng (xem hình ảnh màu trắng). Dịch vụ khách hàng đã cho thấy cuộc trò chuyện gợi ý về việc đóng cửa thị trường. Tuy nhiên, nền tảng ec Markets (xem hình ảnh màu đen), được quy định tại Vương quốc Anh, vẫn hoạt động. Dịch vụ khách hàng của họ mơ hồ về tình hình. Dường như thị trường không bị đóng cửa, mà nền tảng đã bị đóng sớm. Ai sẽ chịu các tổn thất từ những biến động dữ liệu đó? Dịch vụ khách hàng của họ đã nhấn mạnh về tính hợp pháp và quy định của họ bởi Hiệp hội Kinh doanh Vàng Hồng Kông, nhấn mạnh về sự quan trọng của việc hiểu rõ một nền tảng trước khi chọn lựa.

Phát sinh gian lận

WEBX TRADER

Rất lừa đảo, môi giới của tôi

đây là một sàn giao dịch lừa đảo, toàn bộ số tiền của tôi đã bị lừa Kính thưa ông/bà... Tôi tên là Longda Bamon đến từ Ấn Độ... Tôi muốn thông báo rằng trong hai năm qua, tôi đã giao dịch với một webxtrader và tôi đã đầu tư một số tiền lớn là 40000$ và tổng số tiền của tôi bao gồm cả lợi nhuận là 125000$ nhưng khi tôi yêu cầu rút tiền, công ty này đã đưa ra nhiều lý do từ thời gian này đến thời gian khác và tôi không thể rút được bất kỳ số tiền nào từ tài khoản giao dịch... Vì vậy, tôi kính đề nghị công ty tốt của ông/bà giúp tôi thoát khỏi tình hình này để tôi có thể lấy lại toàn bộ số tiền của mình... Xin vui lòng giúp đỡ tôi.... Sự hợp tác và xem xét tốt của ông/bà trong vấn đề này được đánh giá cao.. Cảm ơn ông/bà. Trân trọng Longda Bamon

Phát sinh gian lận

Warren Bowie & Smith

Tôi đã bị lừa đảo.

Họ bảo tôi phải gửi 200 đô la, tương đương khoảng 4000 peso Mexico. Họ yêu cầu tôi gửi ảnh chụp màn hình, nhưng cô gái không còn phản hồi và chỉ để tôi đọc. Xin hãy giúp tôi khôi phục lại tiền của tôi.

Phát sinh gian lận

Exclusive Markets

Hành vi lừa đảo lợi nhuận

Cảnh báo đến các nhà giao dịch khác về nhà môi giới này, tài khoản của tôi đã bị xóa lợi nhuận giao dịch và họ chỉ ra rằng tôi đã tận dụng đòn bẩy của họ, trong khi họ rõ ràng quảng cáo và cung cấp đòn bẩy cao cho khách hàng của họ. Xin hãy cẩn thận khi bạn hợp tác với nhà môi giới này.

Phát sinh gian lận

EZINVEST

Họ đã khiến tôi mất tất cả, 34.800 USD.

Mọi thứ bắt đầu rất tốt. Tôi đã thực hiện các giao dịch có lợi nhuận, nhưng vì tôi chỉ bắt đầu với $200, họ yêu cầu tôi nạp thêm vốn để nâng cấp, hứa hẹn vô số lợi ích mà tôi chưa bao giờ nhận được. Họ đã khiến tôi mở các giao dịch khiến tôi mất hết vốn (không có stop-loss mặc dù tôi đã yêu cầu), và khi tôi van xin họ cung cấp thông tin, giải pháp, tư vấn về việc đóng giao dịch nào để tránh mất tiền, họ không trả lời. Khi họ cuối cùng trả lời, họ nói với tôi đừng lo lắng, rằng họ sẽ giúp tôi chuyển sang tài khoản không rủi ro để khôi phục vốn và gán cho tôi một khoản thưởng để bù đắp mọi tổn thất và thực hiện rút tiền, tôi đã nạp tiền đó ba tuần trước và họ vẫn chưa cấu trúc lại tài khoản của tôi. Tôi yêu cầu giải thích và họ không cung cấp. Họ vẫn trốn tránh, tôi yêu cầu họ gọi điện cho tôi và họ không. Tôi vừa phẫu thuật và không thể làm việc, tôi cần trả nợ (tín dụng và khoản vay).

Phát sinh gian lận

JustMarkets

Gần đây vào ngày 8 tháng 5, tôi không

gần đây vào ngày 8 tháng 5, tôi không sử dụng tài khoản giao dịch của mình và không mở bất kỳ giao dịch nào. Tôi kiểm tra tài khoản của mình vào ngày 13 tháng 5 và thấy 2 giao dịch được thực hiện trên tài khoản của tôi trong vàng và xpdusd và làm sạch tài khoản của tôi. Đây hoàn toàn là một nhà môi giới lừa đảo, đừng tin vào thị trường...

Phát sinh gian lận

Exclusive Capital

Sau khi tôi thắng $8,000, ExclusiveMarkets

Sau khi tôi thắng $8,000, ExclusiveMarkets không cho phép tôi rút tiền của mình sang tài khoản khác mà không có sự đồng ý của khách hàng. Bạn nên tránh xa sàn giao dịch này.

Phát sinh gian lận

QUOTEX

Cập nhật về vụ án mất cắp 23,160 USD của QUOTEX.

Trong vòng 2 ngày qua, tôi đã liên hệ với QUOTEX vì họ đã đóng tài khoản của tôi mà không có lý do hoặc thông báo sau khi tôi yêu cầu rút 23.160 USD. Tôi không biết phải làm gì. Đó là một số tiền lớn mà tôi không muốn bị đánh cắp, nhưng tôi chỉ nhận được cùng một phản hồi. Tôi rất đánh giá nếu được tư vấn về cách xử lý vấn đề này, vì rõ ràng tôi không làm những gì họ đang buộc tôi, hoặc tôi sẽ chấp nhận hậu quả một cách chín chắn. Điều này chỉ có một cái tên và đó là TRỘM.

Phát sinh gian lận

Equitrade Capital

Gian lận của Chen Chen

Trường Hợp Lừa Đảo Phần Một: Về cuối năm 2024, tôi đã gặp một người dùng mạng nữ, 'Chen Chen', trên MonChats. Hình ảnh và đoạn ghi âm của cô trên nền tảng này dường như rất chân thực và cô dường như quan tâm đến tiền điện tử, điều này khiến tôi giảm bớt cảnh giác trước các vụ lừa đảo trực tuyến. Cuối cùng, chúng tôi trao đổi tài khoản Line để thảo luận về tiền điện tử. Khi Trump chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Chen Chen đã dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng vượt quá 100.000. Cô ấy khuyên tôi nên mua một ít Bitcoin, vì vậy tôi đã đầu tư 1000 đô la vào Bitcoin và cuối cùng nó đã mang lại lợi nhuận! Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã mua cho cô ấy một phiếu quà tặng ăn uống như một lời cảm ơn thông qua quà tặng Line. Đây là lúc mà kế hoạch thực sự của cô ấy bắt đầu. Ban đầu, cô ấy từ chối món quà và nói rằng cô ấy không làm nhiều và yêu cầu tôi tiết kiệm tiền. Sau đó, cô ấy giới thiệu tôi vào cộng đồng 'Tiền Điện Tử Onion Ring', gợi ý rằng mọi người trong nhóm rất nhiệt tình và thích chia sẻ chiến lược đầu tư của họ. Tin tưởng cô ấy, tôi tham gia nhóm và bắt đầu tương tác với người khác. Sau một thời gian, Chen Chen đề xuất tôi mua sản phẩm tài chính đa ngoại tệ của nền tảng EC trong thời kỳ giảm giá của Bitcoin. Tôi suy nghĩ về lời khuyên của cô ấy và cuối cùng tôi đã vay tiền từ ngân hàng. Sau khi tính toán lợi nhuận có thể đạt được từ khoản đầu tư vay mượn vào sản phẩm đa ngoại tệ với cô ấy, tôi tiếp tục. Ít ai biết rằng, đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng của tôi. Sau đó, cô ấy đề xuất tôi bán ETF vốn Mỹ trên eToro, đổi lấy Bitcoin và sử dụng nó để mua sản phẩm tài chính đa ngoại tệ thứ hai. Thấy có khả năng lừa đảo, tôi yêu cầu trao đổi thẻ căn cước để đảm bảo rằng tôi có thể tìm thấy cô nếu bị lừa đảo. Cô ấy tức giận vì tôi không tin tưởng cô, nhưng cuối cùng đã trao đổi thẻ căn cước của mình. Do kinh nghiệm trong quá khứ, tôi lại tin tưởng cô ấy. Sản phẩm tài chính đa ngoại tệ thứ ba được mua trong một chiến dịch của nền tảng EC cung cấp 3% hoàn tiền. Sau khi so sánh các lợi ích vay mượn từ một số ngân hàng, tôi chọn vay tiền từ chính sách bảo hiểm của ngày thời sinh viên và đầu tư lại. Các kỳ trả tiền thứ tư và thứ năm tương tự, liên quan đến việc đầu tư vào các sản phẩm tài chính của EC để nhận được lợi ích hoàn tiền. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ vào đầu tháng 5 năm 2025 khi có người liên hệ với tôi nói họ không thể rút tiền từ EC. Tôi nghĩ anh ta đang đùa cho đến khi tôi cố gắng liên hệ với dịch vụ khách hàng của EC và các quản trị viên nhưng bị buộc tội là kẻ lừa đảo. Tại thời điểm đó, tôi trở nên nghi ngờ và khi tôi cố gắng rút tiền từ EC, dịch vụ đọc nhưng không trả lời. Tổng cộng, tôi đã mất hơn một triệu đô la Đài Loan mới. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi đã mất tiết kiệm của mình và nợ hơn một triệu đô la. Sự việc này đã là bài học cho tôi rằng bạn không thể luôn tin tưởng vào những người bạn đùa giỡn với bạn. Tôi hy vọng câu chuyện của tôi có thể là một câu chuyện cảnh báo, hãy tin vào sự đánh giá của riêng bạn khi đầu tư, chớ không phải của người khác. 'Chen Chen', nếu bạn đọc được điều này, tôi muốn nói rằng, tôi thực sự thất vọng. Tôi nhớ rằng chúng ta đã hứa sẽ có một buổi BBQ cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ kết thúc như thế này.