誘導欺詐

Equitrade Capital

陳陳的詐騙（下集）

詐騙案例 （上集） 我在2024年，十二月底，透過MonChats，認識一位「陳陳」的女網友，她有留照片、聲音檔在上面，所以網路詐騙的戒心，會讓你消除不少，我又看了她有活躍在幣圈，於是我跟她互換Line，交流虛擬貨幣的領域。 再來2025年01/20日，川普當選，早在川普當選時，陳陳，就預告我，接下來比特幣會飆升至十萬以上， 建議我先買一些比特幣囤著，我聽她的建議試試看，丟了一千美金在比特幣裡，結果真的賺錢了！ 我懷著感恩的心，在Line禮物買了餐飲禮卷給她，感謝她的建議讓我賺錢，而她真正的佈局開始了！ 她先是以好朋友的身份，拒絕收禮，又說她也沒做什麼，把錢好好留著，以後有賺錢再請她吃燒肉就好， 我銘記於心，深深記得她說的這些話。因為我很討厭欠人情，所以我一直在想日後一定要報答她。 隨後她向我介紹了，「洋蔥圈加密貨幣」這個社群，也說到裡面的人都很不正經， 暗示裡面的人很愛開玩笑、好相處、樂於分享賺錢之道， 我不疑有他，加進去裡面跟裡面的人打交道，時不時得知比特幣漲幅資訊， 而陳陳也建議我，趁比特幣跌落的時機點，買入ＥＣ平台的雙幣理財產品， 我考慮了一陣子，剛好收到銀行信貸的電話，可以向銀行借貸， 我問了陳陳，請她幫我計算拿借貸款，投資雙幣理財， 連本帶利可以獲得多少錢，她計算後，三個月便可賺回利息錢，於是我借貸了， 開始第一筆ＥＣ雙幣理財投資（比特幣＆泰達幣），殊不知這是噩夢的開始。 緊接著她也建議我，把eToro上面的美股ETF賣掉，換成比特幣，轉來幣安，在申購第二筆雙幣理財， 起初我開始懷疑她是詐騙集團，於是我要求互換身份證，作為擔保，倘若我投資ＥＣ被詐騙，我能夠找得到她的人， 她假意生氣我不信任她，同時痛快的和我交換身分證，讓我更加信任她這個人， 由於前面的總總經歷，我不疑有他，再次相信了這位「好朋友」。 第三筆雙幣理財產品，同樣是在比特幣低點，剛好ＥＣ平台，釋出參加理財活動，即可獲得3%回饋， 我問她能用什麼方法借貸，這過程中問了諸多銀行比較過利率，最後選擇保單借款，把我在大學時期， 存入的34萬7千元的保單，全部借出，再次申購雙幣理財產品。 由於文字限制，接續上集的內容。 第四筆雙幣理財投資產品，一樣是ＥＣ平台，釋出活動回饋，只要湊滿約新台幣八萬左右，即可獲得100 USDT回饋， 我再次向陳陳請教，她用幣託的方式，教我如何購買虛擬貨幣，向ＥＣ平台申購雙幣理財。 第五筆，也是最後一筆，由於第四筆的金額未達標八萬新台幣，所以我又補足了等同三萬新台幣的ＵＳＤＴ進去， 也就是所謂的加倉。 事情開始鬼轉了，在2025，五月初時有人聯繫我，說他提領不出ＥＣ平台的資金，起初我以為他在開玩笑， 我試著幫他聯繫ＥＣ客服、ＥＣ社群管理員，結果反被控訴我跟這位受害者是詐騙集團，滲透進去內部騙人， 我急著向陳陳詢問，她叫我不要相信受害者，反而要相信她，她才是對的、是警察，我其實開始起疑了， 果不其然05/08我向ＥＣ客服提領雙幣理財產品時，客服開始話術我，到最後已讀不回、不讀不回。 我一共虧損了一百多萬新台幣，我只是一個普通人，存款沒了，還背負一百多萬的欠債， 經此一事，我算是上了一課，平常會跟你打鬧、罵髒話、開玩笑的朋友，不能夠全然相信， 希望我的故事，能讓各位引以為戒，別上當了，如需投資，相信自己的判斷，不要聽信任何人， 說的投資平台建議、理財建議。 陳陳，如果你有看到該文章，我想說，我真的很失望，你的利用，讓我跌入萬丈深淵， 說好一起吃燒肉的約定，我一直記得，沒想到，真的沒想到啊。

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fpmarkets

透過Line認識一位「劉明玄」的網友，一開始是用「Fido」人名說是公務機而後說要加私人手機，line為「劉明玄」，開始被對方介紹使用仿冒FP

透過Line認識一位「劉明玄」的網友，一開始是用「Fido」人名說是公務機而後說要加私人手機，line為「劉明玄」，開始被對方介紹使用仿冒FP Markets做短線黃金交易，並以面交幣商來入金，成功小額出金二次。申請大筆金額卻說要繳國外稅金。繳完又說單號有問題再等7-10天，最後未讀未回。

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Stuart Winston

外匯交易商

親愛的朋友們，這是一家投資公司，您應該謹慎選擇進行投資。您的利潤可能會因他們提供的投資組合而蒙受損失。即使我們的帳戶也是如此，他們提供的投資組合並不能保證賺錢。請謹慎投資。

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Funding Pips

帳戶關閉後的不公平獎勵沒收

我對FundingPips的經歷感到非常失望。 我的帳戶最近被終止，並非因為任何交易違規（沒有違反回撤限制或規則），而是因為他們的第三方供應商Rise出於合規原因限制了我的訪問權限。 儘管在帳戶被關閉之前公平地賺取了276.80美元的明確獎勵餘額，FundingPips拒絕支付。他們援引他們的政策，允許他們“模仿”第三方的行動 - 即使在他們的平台內沒有實際不當行為發生。 我從未違反任何交易規則。沒有警告，沒有明確的理由，也沒有上訴的機會。我仍然可以訪問我的帳戶並查看餘額，但被告知關閉帳戶的獎勵將被沒收，即使關閉不是由用戶錯誤引起的。 這樹立了一個危險的先例：由於您無法控制的外部服務問題，您辛苦賺來的利潤可能會被拿走。 交易者應該得到更好的透明度和公平性。

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萬威集團

全球推廣 SCAM

我無法提取 40.42 美元的利潤。詐騙。他們要求您將 50 美元存入標準帳戶，但存款後您無法提取該全球利潤。

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MaxiFy

由於訂單未能執行的技術錯誤，我損失了56美元。我提出了申請，但未得到處理或補償。這是一次糟糕的經歷。

由於訂單未能執行的技術錯誤，我損失了56美元。我提出了申請，但未得到處理或補償。這是一次糟糕的經歷。

誘導欺詐

JustMarkets

Justmarket詐騙我的資金

我一直在使用 justmarket，每次存入 100 到 200 美元。但我很高興每天都能賺錢。當我的利潤達到 2016 美元，包括我的存款金額在內時，我試圖提取資金，但失敗了。幾小時後，公司封鎖了我的帳戶，並表示公司因我的利潤而蒙受損失。Justmarket 是 B 簿經紀商。我要求所有會員注意 just market 的欺詐行為。我要求退還這筆金額。請查看下面的截圖.. 帳戶：naeemjoiya8810@gmail.com

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NPBFX

他們騙了我。

我被這家公司詐騙了。客戶服務代表粗魯無禮，侮辱我，甚至威脅我。我要求我的權利和補償，否則我將對這家公司及其不良員工採取法律行動。監管機構在哪裡？

已解決

環球投資

MC Global Investment

公司名稱為齊友信息科技（深圳）有限公司，由鍾憲華合法代表，稅號：91440300MA5ECATD21。該公司經歷了多次註冊變更，涉及多個殼公司。其版權運營（MC期貨全球投資，又名MC智投）和期貨投資寶充斥著虛假、欺詐和詐騙。平台提供的信息顯示MC智投在塞浦路斯受監管，但在塞浦路斯沒有XSMC監管記錄，表明MC智投根本沒有受到監管，更不用說與外國市場接口。該平台的客戶服務極具欺騙性，不斷聲稱客戶資金存放在分開的銀行帳戶中，並分隔到國際認可的海外銀行。這些聲明已被證明是欺詐的。此外，該平台的存款渠道都設置為個人帳戶收款。我通過MC智投平台提供的存款渠道存入了約40萬，全部收到個人帳戶。現在該平台已將我列入黑名單，我意識到自己被騙了，並已報警。大家一定要小心。

已解決

NEWS

無法提取

我相信他們已經讓我在一個假平台上交易了大約一個月。當我要求提款時，他們要求付款進行驗證。這是一家詐騙公司。

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KODDPA

koddpa 詐騙案由林欣

我被一個名叫linxin的女孩騙投資koddpa，當我無法提取資金時，我才知道我被他們騙了，koddpa是一家欺詐經紀商，您可以存入資金，但永遠無法提取。

誘導欺詐

Wealthengine

他們凍結了我的帳戶並扣除了100美元進行驗證。

這個財富引擎是一個詐騙平台。我從2024年9月開始投資。但到了2025年2月2日，我所有的財富都損失了。他們進行了補償，我相信了他們，所以繼續合作。我失去了所有的錢。到了2025年3月13日後，他們要求存入100美元，然後就失蹤了。請幫忙。有沒有辦法再次上線？

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金盛貴金屬

數據篡改

大家好！今天是2025年5月17日。我遇到了一個問題。儘管是交易平台，但它們的運營時間根據監管國家而異。數據說明了一切（請參見圖片）。黑色圖像是在英國受監管的ex市場，而白色圖像是由香港金業交易所監管的GOLDAY PRECIOUS METALS。數據差異巨大，表明可能存在欺詐行為。他們的客戶服務聲稱合法性，可能濫用他們與香港金業交易所的聯繫。他們的數據與國際黃金交易市場不同步，暗示可能提前關閉。根據圖片，他們的做法令人懷疑，包括交易滑點、存款時間故意延遲，等待投資者帳戶爆倉。

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萬洲金業

他們操縱市場數據。請查看附上的圖片。

大家好！今天是2025年5月17日。我一直在香港的WZG平台上交易外匯和黃金。如果做多，價格會立即下跌；如果做空，它會立即開始朝著多頭方向移動。如果對沖，它會在兩個範圍內橫掃。WZG現在已經關閉，數據被凍結（請參見白色圖像）。客戶服務展示的聊天內容表明市場已關閉。然而，位於英國的ec Markets平台（請參見黑色圖像）仍在運作。他們的客戶服務對情況模糊。似乎市場並未關閉，而是平台過早關閉。誰來承擔這些數據波動造成的損失？他們的客戶服務重申他們的合法性和受香港金業協會監管的地位，強調在選擇之前充分了解平台的重要性。

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WEBX TRADER

非常騙局經紀商我的全部

非常騙局經紀商我的所有資金都被騙 尊敬的先生/女士... 我是來自印度的Longda Bamon... 我想通知您，過去兩年我一直在webxtrader進行交易，並投資了40000美元的巨額資金，同時我的總金額包括所有利潤為125000美元，但當我申請提款時，這家公司一再找藉口，我無法從交易帳戶提取任何金額... 所以我誠摯地請求貴公司幫助我擺脫這種情況，以便我能夠取回所有資金... 請幫助我... 感謝您在此事宜上的親切合作和考慮.. 謝謝 您誠摯的 Longda Bamon 啟

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Warren Bowie & Smith

我被騙了。

他們告訴我必須存入200美元，大約是4000墨西哥披索。他們要求我提供截圖，但那位女孩不再回覆我，只是把我留在已讀不回的狀態。請幫助我取回我的錢。

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Exclusive Markets

詐騙獲利行為

警告其他交易者關於這家經紀商，我的帳戶已被取消盈利交易，他們指出我利用了他們的槓桿，而他們明確地宣傳並向客戶提供高槓桿。與這家經紀商合作時請小心。

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EZINVEST

他們令我損失了一切，34,800美元。

一切一開始都進展得非常順利。我成功進行了有利可圖的交易，但由於我只有$200的起步資金，他們要求我增加更多資金以提升級數，承諾了無數好處，但我從未收到。他們讓我開設交易，導致我損失了所有資金（即使我要求設置停損，他們也沒有），當我懇求他們提供資訊、解決方案，或是建議應該關閉哪些交易以避免損失時，他們沒有回覆。當他們終於回應時，他們告訴我不用擔心，他們會幫助我轉移到無風險帳戶以恢復資金，並分配獎金來補償任何損失並進行提款。我三週前進行了存款，但他們仍未重新結構我的帳戶。我要求解釋，但他們沒有給予。他們一直在逃避，我要求他們打電話給我，但他們沒有。我剛接受手術，無法工作，我需要支付我的債務（信貸和貸款）。

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JustMarkets

最近在5月8日，我不

最近在5月8日，我沒有使用我的交易帳戶，也沒有開立任何交易。我在5月13日檢查我的帳戶時，發現有2筆交易在我的帳戶中執行，分別是黃金和xpdusd，導致我的帳戶被清空。 這絕對是一家騙子經紀商，不要相信市場上的一切...

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Exclusive Capital

當我贏得$8,000後，ExclusiveMarkets

當我贏得$8,000後，ExclusiveMarkets未經客戶同意不允許我將資金提取到另一個帳戶。你應該遠離這家交易所。