Lý do cho chuyến thăm này

Úc tự hào về một nền văn hóa giao dịch sâu sắc và một môi trường quản lý được công nhận trên toàn thế giới. Thị trường tiền tệ rất phổ biến tại đất nước này. Các nhà môi giới tiền tệ hàng đầu của Úc được cho là có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn hơn so với giao dịch tiền mặt trên thị trường chứng khoán Úc. Các bên tham gia vào thị trường ngoại hối Úc bao gồm các ngân hàng, các nhà môi giới ngoại hối, các công ty đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân, v.v. Là cơ quan quản lý thị trường ngoại hối, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) giám sát hành vi của tất cả các bên tham gia và hoạt động của các thị trường như dịch vụ tài chính, chứng khoán, hợp đồng tương lai, ngoại hối và các thị trường khác. ASIC cam kết bảo vệ quyền lợi và lợi ích của nhà đầu tư và giúp họ tránh các rủi ro thị trường bằng cách sử dụng các hệ thống quản lý nghiêm ngặt hơn. Với sự phát triển tiếp theo của thị trường tài chính và nền kinh tế tại Úc, thị trường ngoại hối địa phương sẽ tiếp tục phát triển. Nhằm giúp nhà đầu tư hoặc người thực hành có được hiểu biết toàn diện hơn về các nhà môi giới ngoại hối tại Úc, đội khảo sát của WikiFX quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Chuyến thăm tại chỗ

Trong vấn đề này, đội khảo sát đã đến Úc để thăm nhà môi giới WHIZFX theo kế hoạch tại địa chỉ quản lý của mình là L´Orient Legal, Suite 604, 265 Castlereagh Street, Sidney NSW 2000; DX11558 Sydney Downtown.

Một đội ngũ kiểm tra giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cam kết bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc xác minh tại chỗ được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ của nhà môi giới WHIZFX tại 265 Castlereagh Street, Sydney, Úc.

Việc kiểm tra tại chỗ nằm tại 265 Castlereagh Street, tại trung tâm kinh doanh trung tâm của Sydney, một khu vực thương mại sầm uất được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng và với phương tiện giao thông thuận tiện. Tòa nhà mục tiêu là một tòa nhà cao tầng hiện đại với một bề mặt ngoài sạch sẽ, và không có biển hiệu nào cho thấy sự hiện diện của WHIZFX. Dựa trên quan sát tại chỗ, khu vực chủ yếu được các công ty pháp lý và tài chính chiếm đóng, điều này tương thích với lĩnh vực dịch vụ tài chính được tuyên bố của WHIZFX.

Các nhà điều tra đã thành công trong việc vào sảnh tòa nhà, sảnh này sạch sẽ nhưng tương đối đơn giản, không có nhân viên bảo vệ hoặc hạn chế truy cập. Bảng chỉ dẫn trong sảnh liệt kê "Suite 604" được sử dụng bởi "LOrient Legal," mà không có đề cập đến "WHIZFX."

Các nhà điều tra đã lên thang máy lên tầng 6, nơi có bảng chỉ dẫn rõ ràng dẫn họ đến Suite 604. Tuy nhiên, tấm biển chỉ định rõ ràng văn phòng là "LOrient Legal," không có biển hiệu hoặc logo liên quan đến WHIZFX. Thông qua kính, có thể nhìn thấy bố cục văn phòng luật phổ biến, bao gồm văn phòng riêng, khu vực họp và khoảng 30 máy trạm làm việc—khác biệt đáng kể so với không gian làm việc kiểu mở dự kiến của một công ty giao dịch tài chính.

Đội kiểm tra đã cố gắng vào văn phòng để xác minh thêm nhưng bị ngăn chặn bởi lễ tân, người tuyên bố, "Không cho phép khách không phải là khách hàng vào bên trong." Nhân viên đã làm rõ rằng địa chỉ này chỉ được sử dụng bởi LOrient Legal và họ không biết về việc WHIZFX hoạt động tại đó. Ngoài ra, quản lý tòa nhà xác nhận rằng Suite 604 đã được thuê dài hạn bởi văn phòng luật mà không có hồ sơ về việc chia sẻ không gian với các công ty khác.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng WHIZFX không có mặt vật lý tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Úc để thăm nhà môi giới WHIZFX theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quản lý của nó. Điều này cho biết rằng nhà môi giới không có văn phòng kinh doanh vật lý tại đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến khích đưa ra quyết định thông minh sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng.

Phủ nhận trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, và không nên được coi là một quyết định cuối cùng để lựa chọn.