इस दौरे का कारण

हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार 1970 के दशक से विकसित हो रहा है। 1973 से हांगकांग में विदेशी मुद्रा नियंत्रण को हटाने के कारण, अंतरराष्ट्रीय पूंजी का बड़ा प्रवाह हुआ है, और वित्तीय संस्थानों की संख्या जो विदेशी मुद्रा व्यापार कर रही हैं, वृद्धि हो रही है। मुद्रा बाजार और अधिक सक्रिय हो रहा है, जो एक अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में विकसित हो रहा है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार एक अदृश्य बाजार है जिसमें कोई निर्धारित व्यापार स्थल नहीं है। व्यापारी विभिन्न आधुनिक संचार सुविधाओं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मुद्रा लेन-देन करते हैं। हांगकांग की भौगोलिक स्थिति और समय क्षेत्रीय शर्तें सिंगापुर की तुलना में समान हैं, जिससे अन्य अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजारों के साथ व्यापार करना बहुत सुविधाजनक है। हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में भाग लेने वाले प्रमुख रूप से वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय कंपनियां हैं। इस बाजार में तीन प्रकार के विदेशी मुद्रा दलाल हैं: स्थानीय दलाल, जिनका व्यापार केवल हांगकांग तक सीमित है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जिन्होंने 1970 के दशक से हांगकांग विदेशी मुद्रा बाजार में अपना व्यापार विस्तारित किया है; अंतरराष्ट्रीय दलाल जो स्थानीय रूप से विकसित हो रहे हैं और अपना व्यापार विदेशी मुद्रा बाजारों में विस्तारित कर रहे हैं। हांगकांग में विदेशी मुद्रा दलालों की वर्तमान स्थिति को अधिक समझने में निवेशकों या व्यावसायिकों की मदद करने के लिए, विकीएफएक्स सर्वेटीम टीम ने स्थानीय कंपनियों की दौरे पर जाने का निर्णय लिया।

स्थानीय दौरा

इस मुद्दे में, सर्वेटीम टीम ने अपने नियमित पते के अनुसार योजनाबद्ध रूप से हांगकांग, चीन जाकर दलाल Zinvest का दौरा करने के लिए गया। जो कि एडमिरल्टी सेंटर, 18 हारकोर्ट रोड, एडमिरल्टी, हांगकांग में इकाई 3203, टावर 1, नियामक पते के अनुसार था।

एक अनुभवी और पेशेवर निरीक्षण टीम, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध, एडमिरल्टी सेंटर में एडमिरल्टी, हांगकांग में प्रमुख विदेशी मुद्रा दलाल Zinvest का एक ध्यानदारी और योजनाबद्ध स्थानीय सत्यापन करने के लिए एक ध्यानपूर्वक योजनित स्थानीय सत्यापन किया।

हांगकांग के एडमिरल्टी जिले में स्थित, एक मुख्य वित्तीय और वाणिज्यिक हब जिसे वित्तीय संस्थानों, उच्च-स्तरीय खुदरा स्टोर्स, खाने की जगहें, और आवासीय इमारतों से घिरा हुआ है, क्षेत्र एक जीवंत व्यापारी वातावरण से भरपूर है। लक्ष्य इमारत, "एडमिरल्टी सेंटर टावर 1", जिले में एक लैंडमार्क ग्रेड-ए ऑफिस टावर है, जिसमें एक आधुनिक फ़ासाड डिज़ाइन और सुविधाजनक परिवहन पहुंच शामिल है।

निरीक्षण टीम ने सफलतापूर्वक इमारत में प्रवेश किया, जहां लॉबी निर्देशिका ने प्रत्येक मंजिल के लिए किरायेदार सूचीयों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। सत्यापन के बाद, 35 वीं मंजिल पर इकाई 3502 को "जिनेस्ट ग्लोबल लिमिटेड" के रूप में दर्ज किया गया था, जो लक्ष्य कंपनी के नाम के साथ मेल खाता था।

सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, टीम ने 35 वीं मंजिल पर बढ़ते हुए। मंजिल निर्देशिका ने फिर से इकाई 3502 को "जिनेस्ट ग्लोबल लिमिटेड" के रूप में दर्ज किया, पते की पुष्टि करते हुए। इकाई 3502 के कांच के दरवाजे के बाहर, कंपनी का नाम "Zinvest फाइनेंशियल" और उसका लोगो दिखाई दिया। हालांकि, कार्यालय में प्रवेश अनुमति नहीं थी, कांच के दरवाजे के माध्यम से एक न्यूनतम आंतरिक डिज़ाइन, जिसमें विलक्षण या अप्रत्याशित लक्षण नहीं थे, का एक दृश्यात्मक निरीक्षण दिखाया। पहुंच की प्रतिबंधों के कारण, टीम ने कामस्थलों या कमरों की संख्या की पुष्टि नहीं कर सकी।

स्थानीय जांच के माध्यम से साबित हुआ है कि Zinvest उपरोक्त पते पर एक भौतिक मौजूदगी बनाए रखता है।

निष्कर्ष

सर्वेटीम टीम ने योजनाबद्ध रूप से हांगकांग, चीन जाकर दलाल Zinvest का दौरा करने के लिए गया और उसके नियामक पते पर कंपनी को पाया। इससे स्पष्ट होता है कि दलाल के पास उस स्थान पर एक भौतिक कार्यालय है। इसके साथ ही, निवेशकों को बहुत विचार करने के बाद एक अच्छा निर्णय लेने की सलाह दी जाती है।

अस्वीकृति

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