سبب الزيارة

تتمتع أستراليا بثقافة تجارية عميقة وبيئة تنظيمية معترف بها عالميًا. تعتبر أسواق العملات شديدة الشعبية في البلاد. يُقال إن أفضل وسطاء العملات الأستراليين يتمتعون بحجم تداول يومي أكبر من تداولات النقد في الأسهم الأسترالية. يشمل المشاركون في سوق الفوركس الأسترالي البنوك ووسطاء الفوركس وشركات الاستثمار والمستثمرين الفرديين، إلخ. بصفتها هيئة تنظيم سوق الفوركس، تشرف الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمارات (ASIC) على سلوكيات جميع المشاركين وعلى عمليات الأسواق مثل الخدمات المالية والأوراق المالية والعقود الآجلة والفوركس وغيرها. تلتزم ASIC بحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومساعدتهم في تجنب مخاطر السوق من خلال استخدام أنظمة تنظيمية أكثر صرامة. مع تطور السوق المالي والاقتصاد في أستراليا، سيستمر السوق المحلي للفوركس في النمو. في محاولة لمساعدة المستثمرين أو العاملين في هذا المجال على فهم أكثر شمولًا لوسطاء الفوركس في أستراليا، قرر فريق استطلاع WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

الزيارة الميدانية

في هذا العدد، ذهب فريق الاستطلاع إلى أستراليا لزيارة وسيط WHIZFX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في L´Orient Legal، Suite 604، 265 Castlereagh Street، Sidney NSW 2000؛ DX11558 Sydney Downtown.

قام فريق التفتيش المحترف وذو الخبرة، الذي يلتزم بحماية مصالح المستثمرين، بإجراء تحقق مخطط بدقة في الموقع من وسيط WHIZFX في 265 Castlereagh Street في سيدني، أستراليا.

يقع موقع التفتيش في 265 Castlereagh Street في قلب منطقة الأعمال المركزية في سيدني، وهي منطقة تجارية نابضة بالحياة محاطة بمباني المكاتب ومع وسائل نقل مريحة. المبنى المستهدف هو ناطحة سحاب حديثة ذات واجهة خارجية نظيفة، ولا توجد علامات مرئية تشير إلى وجود WHIZFX. استنادًا إلى الملاحظات في الموقع، يحتل المنطقة بشكل أساسي شركات قانونية ومالية، مما يتماشى مع نشاطات الخدمات المالية التي يزعمها WHIZFX.

نجح المحققون في دخول ردهة المبنى، التي كانت نظيفة ولكنها بسيطة نسبيًا، دون وجود موظفي أمن أو قيود على الوصول. كانت دليل الردهة يذكر أن "Suite 604" محتلة بـ "LOrient Legal"، دون ذكر لـ "WHIZFX".

صعد فريق التفتيش إلى الطابق السادس، حيث أشارت لافتات واضحة إلى Suite 604. ومع ذلك، كانت لوحة الباب تحدد بوضوح المكتب باسم "LOrient Legal"، دون وجود علامات مرئية أو شعار متعلق بـ WHIZFX. من خلال الزجاج، كان يمكن رؤية تخطيط مكتب قانوني نموذجي، بما في ذلك المكاتب الخاصة ومناطق الاجتماعات وحوالي 30 محطة عمل - مختلفة بشكل كبير عن مساحة العمل المفتوحة المتوقعة في شركة تداول مالي.

حاول فريق التفتيش دخول المكتب لإجراء المزيد من التحقق ولكن تم إيقافهم من قبل موظف الاستقبال، الذي أوضح قائلاً: "لا يُسمح لغير العملاء بالدخول." وأكد الموظفون أن العنوان يُستخدم حصريًا من قبل LOrient Legal وأنهم لا يعلمون بوجود WHIZFX يعمل هناك. بالإضافة إلى ذلك، أكدت إدارة المبنى أن Suite 604 قد تم استئجارها لفترة طويلة من قبل شركة المحاماة دون وجود سجلات بالتعاون المشترك مع شركات أخرى.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن WHIZFX ليس له وجود فعلي في الموقع.

الاستنتاج

ذهب فريق الاستطلاع إلى أستراليا لزيارة وسيط WHIZFX كما هو مقرر، ولكن لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد الكثير من التفاوض.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.