سبب الزيارة

سوق الفوركس الدولي في هونغ كونغ قد تطور منذ السبعينيات. نتيجة لإلغاء الرقابة على الفوركس في هونغ كونغ منذ عام 1973، حدث تدفق كبير لرؤوس الأموال الدولية، وزاد عدد المؤسسات المالية التي تعمل في مجال الفوركس بشكل كبير. أصبحت سوق الفوركس أكثر نشاطًا، وتطورت إلى سوق فوركس دولي. سوق الفوركس في هونغ كونغ هو سوق غير مرئي بدون مكان تداول ثابت. يقوم التجار بإجراء صفقات الفوركس من خلال مرافق الاتصال الحديثة وشبكات الكمبيوتر. تتمتع هونغ كونغ بموقع جغرافي وظروف منطقة زمنية مشابهة لتلك في سنغافورة، مما يجعل التداول مع سوق الفوركس الدولية الأخرى أمرًا مريحًا للغاية. المشاركون في سوق الفوركس في هونغ كونغ هم في الأساس البنوك التجارية والشركات المالية. هناك ثلاثة أنواع من وسطاء الفوركس في هذا السوق: الوسطاء المحليون، الذين تقتصر أعمالهم على هونغ كونغ؛ الوسطاء الدوليون الذين قاموا بتوسيع أعمالهم إلى سوق الفوركس في هونغ كونغ منذ السبعينيات؛ الوسطاء الدوليون الذين نمو أعمالهم محليًا وقاموا بتوسيع أعمالهم إلى أسواق الفوركس في الخارج. في محاولة لمساعدة المستثمرين أو العاملين على اكتساب فهم شامل أكثر للوضع الحالي لوسطاء الفوركس في هونغ كونغ، قرر فريق مسح WikiFX القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة الوسيط TOPWEALTH كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في الطابق 11، جناح 1109، البلوك A، مركز فولغور الصناعي، شارع من لوك 21، هونغ هوم، كاولون، هونغ كونغ.

فريق التفتيش المحترف والمتمرس، الملتزم بحماية مصالح المستثمرين، قام بتنفيذ تحقق مخطط بدقة من موقع الوسيط البارز TOPWEALTH في شارع من لوك 21 في هونغ هوم، كاولون.

يقع العنوان المستهدف في النواة التجارية والصناعية لهونغ هوم، والتي تتميز بحركة مشاة كثيفة وجو أعمال نابض بالحياة. المنطقة المحيطة مزيج من المطاعم والتجزئة والمرافق السكنية والتعليمية، مع وسائل نقل مريحة وبنية تحتية متطورة. مركز فولغور الصناعي هو مبنى تجاري صناعي حديث بلافتات خارجية وبيئة نشطة.

عند الوصول، دخل المحققون أولاً إلى اللوبي في الطابق الأرضي، حيث أشار دليل إلكتروني بوضوح إلى أن الجناح 1109 مسجل تحت اسم "TOPWEALTH BULLION LIMITED". عند ركوب المصعد إلى الطابق 11، وجد الفريق أن الدليل العام على هذا المستوى يعرض أيضًا اسم الشركة في الوحدة 1109، متطابقًا مع العنوان المسجل ومؤكدًا بشكل أولي شرعيته.

في ممر الطابق 11، عرضت لوحة باب الوحدة 1109 اسم الشركة بوضوح باللغتين الصينية والإنجليزية، بالإضافة إلى "رقم عضوية CGSE رقم 184". كما كان شعار الشركة مرئيًا بجوار الباب. على الرغم من عدم وجود علامات خارجية إضافية، فإن تعريف الشركة كان كاملاً وواضحًا.

حاول المحققون دخول المكتب ولكن لم يتم منحهم الوصول. نظرًا للدخول المقيد، تم تقييد الملاحظات إلى الرؤية الخارجية والفجوات حول الباب. يبدو أن التصميم الداخلي بسيط، ولكن لم يمكن تقييم تفاصيل محددة (عدد محطات العمل، تخطيط الغرفة). ومع ذلك، كان شعار الشركة مرئيًا في منطقة الاستقبال، مما يؤكد وجودها المادي. بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد أن المكتب هو مساحة عمل مستقلة (وليس مكتب مشترك).

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن TOPWEALTH يحتفظ بوجود مادي في العنوان أعلاه.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى هونغ كونغ، الصين لزيارة وسيط TOPWEALTH كما هو مقرر ووجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يدل على أن لدى الوسيط مكتبًا فعليًا في هذا المكان. وفي الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مدروس بعد الكثير من التفكير.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.